Il nuovo numero della newsletter Uilca Antiriciclaggio e Autonomi. In questo numero: “Mef scioglie alcuni dubbi sul Titolare Effettivo” e un approfondimento sulle Faq relative alla Titolarità Effettiva e Registro Titolari Effettivi elaborate congiuntamente dal Ministero dell’Economia, dalla Banca d’Italia e dalla Uif.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha recentemente pubblicato 14 Faq per chiarire vari aspetti relativi al registro del Titolare Effettivo. Questo registro è parte delle misure adottate per combattere il riciclaggio di denaro e promuovere la trasparenza nella proprietà delle entità giuridiche. Le Faq si concentrano su diverse questioni legate all’identificazione del Titolare Effettivo e alla comunicazione dei dati al registro. Questo è fondamentale per garantire che le informazioni sulle persone fisiche, che detengono il controllo effettivo di un’impresa o di un’entità giuridica, siano accurate e disponibili per scopi di verifica e monitoraggio. Le Faq, come quelle relative alle Pubbliche Amministrazioni, alle procedure esecutive o concorsuali, agli enti ecclesiastici, alle società soggette a catene di controllo e alle ipotesi di usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali, sono finalizzate a fornire orientamenti dettagliati su come applicare i criteri di individuazione della Titolarità Effettiva in contesti specifici.
di Gianfranco De Gasperis, coordinatore del Dipartimento Antiriciclaggio Uilca
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